Etiqueta: Corrupción

Corrupción

Cristina Kirchner irá a juicio por los documentos históricos hallados en su casa

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Es la investigación que se abrió por los documentos encontrados en los allanamientos que se hicieron en agosto pasado en las casas de Cristina Kirchner, en el marco de la causa de los cuadernos

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Suiza rechazó repatriar los USD 850.000 de Lázaro Báez

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El TOF 4, que preside Nestor Costabel, renovará ahora el pedido para que esos fondos permanezcan bloqueados y que la familia Báez no pueda disponer de ellos hasta la sentencia

Corrupción

Unifican los juicios por lavado contra Cristina Kirchner en las causas Hotesur y Los Sauces

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Ambas tienen pruebas compartidas y la misma lista de procesados, y el delito se habría cometido con un mismo modus operandi: el gobierno beneficiaba a los empresarios K con negocios públicos y estos presuntamente les hacían retornos indebidos y millonarios

Corrupción

Comenzó el primer juicio oral en contra de Ricardo Echegaray

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Está acusado por delitos cometidos durante su gestión en la AFIP, una causa impulsada por Alfonso Prat-Gay

Corrupción

Ricardo Jaime, en juicio oral: “No compramos trenes chatarra y no me enriquecí”

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Jaime dijo en su indagatoria que luego de 2008 y a partir de una ley, la secretaría de Transporte “no tenía incumbencia en la estructura ferroviaria” y que la responsabilidad era de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Corrupción

Casanello pidió nuevas medidas para determinar si Cristina Kirchner tuvo un rol en “la ruta del dinero K”

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El juez solicitó a la AFIP que aporte la información de cuentas bancarias o bienes vinculados a las sociedades off shore utilizadas por Lázaro Báez para abrir cuentas en bancos del exterior y las empresas constituidas en Nevada del empresario K

Corrupción

Suspendieron a la vicedecana de peritos de la Corte Suprema que redactó el informe que permitió sobreseer a los Kirchner

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Penedo accedió a su cargo de perito en 2007 luego de un cuestionado concurso que recibió múltiples impugnaciones, y que, demorado por más de un año, rse destrabó después de las elecciones de 2007 en las que se impuso Cristina Kirchner

Corrupción

La Justicia confirmó los procesamientos por el lavado de dinero de Daniel Muñoz

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En el procedimiento se incluye a empresarios, agentes inmobiliarios, inversores y abogados que formaron parte de un entramado armado para sacar dinero del país en bolsos, comprar propiedades en Estados Unidos y luego venderlas

Corrupción

Samid sostuvo, ante la Justicia: “Me tendrían que dar una medalla”

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El “Rey de la carne” será juzgado por delitos de asociación ilícita, evasión impositiva y lavado de dinero en la cadera de carnicería “La Lonja”

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La defensa de Samid argumentó que el empresario”no está en sus cabales”

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El pedido tiene también un efecto a futuro: preparar el terreno para la prisión domiciliaria por problemas de salud